Par ailleurs, dans le cadre de l'application du paragraphe 5 de la résolution du Conseil des ministres no 280 du 5 août 2002 relative aux mesures visant à limiter les mouvements de fonds des établissements non bancaires, le Comité d'État pour les questions fiscales et la direction de la Banque centrale ont promulgué conjointement la résolution du 27 décembre 2003 portant la validation du Règlement sur la communication par les banques commerciales, au Comité d'État pour les questions fiscales, d'informations électroniques sur les mouvements de fonds à grande échelle (reg. no 1321 du 3 mars 2004).
وفي إطار تنفيذ الفقرة 5 من قرار مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان رقم 280 الصادر في 5 آب/أغسطس 2002 والمعنون ”تدابير الحد من المعاملات المالية غير المصرفية“، قامت الهيئةالعامةللضرائب ومجلس إدارة البنك المركزي الأوزبكي، في 27 كانون الأول/ديسمبر 2003، بإصدار القرار المشترك المعنون ”إقرار الأحكام الخاصة باللوائح المنظمة لقيام البنوك التجارية بالإبلاغ الإلكتروني عن المعاملات المالية الضخمة التي تجرى في المكاتب الحكومية الأوزبكية لتوثيق المستندات“ (اللائحة رقم 1321 الصادرة في 3 آذار/مارس 2004).
Pendant le dernier trimestre de 2003, l'équipe de détection et de répression de la criminalité du Ministère des finances américain a organisé plusieurs sessions de formation générale aux techniques d'enquêtes financières à l'intention des enquêteurs, procureurs, membres de l'administration fiscale, de l'autorité de contrôle des opérations de bourse et du secteur financier ougandais en général.
وخلال الربع الأخير من عام 2003، أجرى فريق الإنفاذ التابع لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة دورات تدريبية شاملة على أساليب التحقيق في المسائل المالية موجهة إلى المحققين والمدعين العامين، وهيئةالضرائب الأوغندية وهيئة سوق المال والقطاع المالي الأوغندي عموما.
Depuis août 2000, le Comité ougandais de lutte contre le blanchiment de capitaux, composé de représentants de la Banque d'Ouganda; du Ministère des finances, de la planification et du développement économique; de l'Autorité de contrôle des opérations de bourse; du Ministère de la justice; du parquet; de l'Administration fiscale; de l'Association des banquiers ougandais; de l'Institut ougandais des banquiers et de la police ougandaise, a pris la tête de la campagne de lutte contre le blanchiment d'argent.
تقودُ حملةَ مكافحة غسل الأموال في أوغندا منذ آب/أغسطس 2000، اللجنة الأوغندية لمكافحة غسل الأموال المُشكلة من ممثلين عن مصرف أوغندا، ووزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة سوق المال، ووزارة العدل، ومديرية النيابات العامة، وهيئةالضرائب الأوغندية، ورابطة المصرفيين في أوغندا، ومعهد أوغندا للمصرفيين والشرطة الأوغندية.